카지노 뉴스

금융정보분석원(FIU), 국내 9개 카지노 검사한다

작성자
candy
작성일
2022-01-17 20:47
조회
566
4대 코인거래소도 검사 예정

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 국내 카지노 9곳을 대상으로 불법 자금 세탁 방지 체계 구축 여부 등에 대해 조사하기로 했다. 코로나 사태로 2년간 중단했는데 올해는 재개하기 했다. 자금세탁 방지 의무를 위반할 경우 회사는 최장 6개월 영업정지, 개인은 최고 징역 5년에 처해질 수 있다.

업비트·빗썸·코빗·코인원 등 4대 가상화폐 거래소는 올해 처음으로 FIU 검사 대상이 된다. 네이버파이낸셜, 카카오페이 등 대형 핀테크업체들도 대상이 될 전망이다.

FIU는 16일 이같은 내용을 포함한 올해 업무 운영 방향을 발표했다. 투명한 거래 질서 확립을 위해 불법 자금세탁을 막는 데 중점을 둔다. 4대 코인거래소의 경우 연말까지 순서를 정해 검사할 예정이다.

124개 전자금융회사(핀테크업체)와 60개 대부업체도 올해 검사 대상인데, FIU는 이용자 수와 거래 규모 등을 감안해 검사 대상을 선정할 것이라고 밝혔다. 네이버파이낸셜, 카카오페이 외에 쿠팡페이, 토스 등도 검사 대상에 포함될 가능성이 높은 것으로 보인다.
전체 347
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
347
'필리핀 카지노서 강제노동'…베트남인 140명 본국 귀환
candy | 2023.06.02 | 추천 0 | 조회 166
candy 2023.06.02 0 166
346
제주 드림타워 복합리조트 카지노 개장 이후 첫 흑자
candy | 2023.05.19 | 추천 0 | 조회 171
candy 2023.05.19 0 171
345
글로벌 카지노 시장 보고서 크기 2023 성장, 점유율, 판매, 가격, SWOT 분석을 포함한 주요 주요 업체 2030
candy | 2023.05.13 | 추천 0 | 조회 183
candy 2023.05.13 0 183
344
[인터뷰]‘카지노’ 이동휘, 8년 만에 ‘응팔’의 무게 내려놓다
candy | 2023.05.06 | 추천 0 | 조회 192
candy 2023.05.06 0 192
343
‘스틸러’ 이주우, 위장 수사 → 타킷 유혹 성공… 일당백 엘리트 경찰
candy | 2023.04.29 | 추천 0 | 조회 184
candy 2023.04.29 0 184
342
6년뒤 일본에 카지노 오픈…대반전 노리는 K-카지노 타격 불가피
candy | 2023.04.19 | 추천 0 | 조회 207
candy 2023.04.19 0 207
341
미단시티 카지노사업기간 연장… 정부, 3개월내 공사 재개 조건
candy | 2023.04.11 | 추천 0 | 조회 198
candy 2023.04.11 0 198
340
카지노 게임, 얼마나 자주·많이·오래 하면 중독 위험?
candy | 2023.04.01 | 추천 0 | 조회 207
candy 2023.04.01 0 207
339
[인터뷰] 쿠팡 새벽배송 알바까지 뛴 이 여배우, ‘카지노’로 떴어요
candy | 2023.03.28 | 추천 0 | 조회 217
candy 2023.03.28 0 217
338
[주간증시전망] 화장품, 항공, 카지노, 여행 관련주에 주목 필요
candy | 2023.03.20 | 추천 0 | 조회 223
candy 2023.03.20 0 223